Årsstämma i Ekobot AB genomfördes idag den 12 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande:
Protokoll
1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande Thomas Lindgren öppnade årsstämman.
Det beslutades i enlighet med den tillfälliga nomineringskommitténs förslag att välja Thomas Lindgren som ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Det beslutades att godkänna Bilaga 2, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster som röstlängd vid stämman.
Beslut
Det beslutades att godkänna Bilaga 2 och bilaga 1 som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster som röstlängd vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän
Beslut
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Otterheim.
Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Godkännande av dagordning
Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.
7. Beslut om Fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst/förlust samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Beslut
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Beslut
Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
Beslut
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Beslut
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter (som ej är anställda i bolaget) ersätts med 2 inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande (d.v.s. 136 400 kr) och 1 inkomstbasbelopp (d.v.s. 68 200 kr) vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”inkomstbasbelopp” avses inkomstbasbelopp för 2021). Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning.
9. Val av styrelsen och av revisorer
Beslut
Befintliga styrelseledamöter omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja det nuvarande revisionsbolaget Grant Thornton och huvudansvarige revisorn Michael Palm för tiden intill nästa årsstämma.
10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Beslut
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
11. Styrelsens förslag till riktlinjer för valberedningen
Beslut
Stämman beslutade att anta en instruktion för valberedningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
12. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Beslut
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.
13. Stämmans avslutning
Stämman förklarades avslutad.
